В последние годы Европейский Союз ужесточил контроль над происхождением денежных средств, поступающих из-за рубежа. В Испании основным инструментом осуществления такого контроля является форма S1, которую Вас попросят заполнить при реализации финансовой операции наличными деньгами на сумму свыше 10 тысяч евро (для нерезидентов). После заполнения такой формы, информация о плательщике отправляется в соответствующие учреждения финансового контроля Испании.
Вот несколько профессиональных советов, которые помогут Вам при покупке недвижимости.
Наилучшим вариантом является открытие счета в испанском банке и осуществление банковского перевода с какого-либо счета в другой стране на свой счет в Испании. Местные контролирующие учреждения в основном не ставят под сомнение происхождение денег, если они находились на счетах зарубежных банков.
Если же Вы перевозите наличные деньги, также необходимо открыть счет в испанском банке и зачислить на него привезенные средства. При этом желательно иметь какой-либо документ, указывающий на происхождение этих денег (контракт купли-продажи акций или недвижимости, декларацию о доходах).
При подписании сделки в нотариальной конторе и расчете с продавцом, приемлемыми вариантами оплаты официальной стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи, являются безналичный расчет (банковский перевод со своего испанского счета), либо именные чеки. В то же время, оплата чеками на предъявителя или наличными деньгами на сумму свыше 10 тысяч евро (для нерезидентов) подразумевает заполнение формы S1.
Надеемся, что наши советы окажутся полезными. Наша компания предоставляет профессиональное сопровождение сделки купли-продажи, продумывая все финансовые тонкости с учетом местного законодательства.
|